证券代码：603185     证券简称：弘元绿能      公告编号：2023-076

              弘元绿色能源股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会

议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资

料于 2023 年 5 月 13 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应

参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源

股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对

象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-078）。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励

对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-079）。

 独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

相关事项的独立意见》。

 特此公告。

                            弘元绿色能源股份有限公司

                                     董   事   会

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